Băncile, obligate să raporteze tranzacțiile

Banii românilor care lucrează în străinătate au intrat în vizorul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, anunță TVR.

Orice bancă sau serviciu de transfer de bani va trebui să dea raportul pentru orice sumă depășește 1.000 de euro. Raportul pentru aceste tranzacții va trebui transmis obligatoriu în maximum trei zile.

Adică, statul va ști când, de exemplu, un făgărășean plecat peste hotare trimite bani rudelor de acasă. Asta prevede un proiect de lege pus în dezbatere publică de autoritatea de la București.

Proiectul vine după o altă lege care îi obligă pe cei care și-au părăsit țara să plătească impozite în România, dacă nu plătesc către statul în care muncesc.